2018年，广东东莞市一家名为“钱虫贷”的贷款公司涉嫌诈骗数亿资金，引起了广泛的关注。该公司通过向客户发放高额贷款并要求提供高额担保金，实际并不会放款，而是将资金转移到他处牟利。
2.诈骗过程根据警方披露的信息，诈骗团伙成员通过网络平台发布虚假贷款信息，向有需要的客户提供贷款服务。客户在通过审核后，需要缴纳高额的担保金才能获得贷款。然而，事实上贷款并没有发放，担保金也被转移走了。
3.涉及人员据悉，涉案人员共计165余人，主要分为三拨人。第一拨人是公司管理层，他们掌握着公司财务和运作情况。第二拨人是贷款审批组，负责为客户贷款审核。第三拨人是客服、业务员等人员，主要负责与客户联系。
4.案件进展目前，东莞警方已经对该案进行了调查，先后抓获犯罪嫌疑人162人，冻结涉案资金3.6亿元。同时，警方还在进一步追查该团伙的其他犯罪行为，将涉案人员绳之以法。此外，该案也引起了国内贷款公司的关注，并督促行业进行规范管理，提升风险意识。
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